Edinilen bilgilere göre, Yalova’da yaşayan G.E. adlı kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adına sahte kimlik çıkarıldığını ve bu kimliğin birçok olayda kullanıldığını söyledi. Zanlılar, mağduru korkutarak banka hesaplarındaki para ve altınları çekmesini ve kendilerine teslim etmesini sağladı. Bunun üzerine G.E., toplamda 35 milyon 418 bin lirayı dolandırıcılara verdi.
Dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yalova, Şanlıurfa, İstanbul, Diyarbakır ve Konya’da "Kılıç-1" operasyonu düzenleyen ekipler, şüpheliler S.A., M.A., M.U., M.A., İ.H.Ö., M.A. ve A.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.U., M.A., İ.H.Ö., A.T. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.